近日,民生銀行大連分行與大連市、西安市警方聯手攔截一起1.9萬元涉詐資金轉移。
2024年2月23日上午,孫某急匆匆來到民生銀行大連人民廣場支行辦理補卡轉賬業務。該行工作人員查詢到,孫某有一筆1.9萬元的司法凍結款項於前一日解凍。賬戶剛剛解凍就着急補卡轉賬,孫某的這一異常行為引起了銀行工作人員的警覺。通過進一步核實發現,孫某存在多筆可疑交易記錄。工作人員一邊安撫客戶,一邊與大連市西崗區反詐中心進行聯系,在收到“疑似涉詐”的回復后,工作人員又立刻聯系了凍結孫某賬戶的西安市公安局,得知孫某賬戶為涉案賬戶后立即對賬戶進行了管控,成功攔截了1.9萬元涉詐資金轉移。
事后,西安市公安局向民生銀行大連分行發來表揚信,對該行工作人員嚴謹、負責的工作態度和靈活運用“警銀聯動”機製攔截涉案資金的機智行為表示感謝。