本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

    本公司第四屆董事會第十次會議采取通訊表決方式進行，表決截止日期為2007年6月29日，會議通知已於2007年6月19日以特快專遞方式發出。向全 體董事發出表決表18份，收回18份。洪崎董事因出國，委托董文標董事長代行表決權。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有 效。 
    議案表決情況如下： 

    一、關於製定《公司信息披露事務管理製度》的議案 
    議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。 
    根據表決結果，會議通過《中國民生銀行股份有限公司信息披露事務管理製度》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。 

    二、關於濟南分行購置辦公大樓的議案 
    議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。 
    根據表決結果，會議同意公司購置濟南市黑虎泉西路139號山東勝利大廈部分樓層作為濟南分行辦公用房，購房價款不超過16,936萬元（不含相關稅費），最終的購置面積及單價以雙方簽訂的合同為準。 

    三、關於重慶分行購置辦公大樓的議案 
    議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。 
    根據表決結果，會議同意公司購置重慶分行現租用的位於重慶市江北區觀音橋的同聚遠景大廈部分樓層作為辦公用房，購房價款按租金折算后不超過7000萬元（不含相關稅費），最終的購置面積及單價以雙方簽訂的合同為準。 

    特此公告 


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                         　　　中國民生銀行股份有限公司董事會 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                             　2007年6月30日