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中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

 

    本公司第四屆董事會第十一次會議於2007年8月29日在北京以現場方式召開,會議通知於2007年8月17日以特快專遞和電子郵件方式發出。董文標董事長 主持了會議。應到董事18名,實到18名(親自出席12名。委托他人出席6名,張宏偉副董事長、陳建董事和王松奇董事均書面委托董文標董事長、史玉柱董事 書面委托盧志強副董事長、高尚全董事書面委托梁金泉董事、吳志攀董事書面委托張克董事代行表決權)。應到監事9人,實到7人列席會議。會議符合《公司法》 及《公司章程》的規定,表決所形成決議合法、有效。 

    會議審議通過了如下決議: 
    一、公司2007年半年度報告(正文及摘要) 
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。 
  
    二、關於公司購置南京分行辦公大樓的決議 
    會議同意公司購置位於南京市長江路9號街區A4樓作為南京分行辦公用房,購房價款為不超過31,500萬元(不含相關稅費)。 
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。 
  
    三、關於變更公司注冊資本的決議 
    根據工商注冊要求,會議確認本公司注冊資本由10,165,866,029元變更為14,479,080,428元,並同意將該議案提交股東大會審議,據此辦理注冊資本的工商變更手續。 
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。 
  
    四、關於修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》個別條款的決議 
    根據本公司實施2006年資本公積轉增股本方案、非公開定向增發及可轉債轉股后公司總股本的變動情況,會議決定對公司章程的個別條款進行相應修訂,並提交股東大會審議。 
    中國民生銀行股份有限公司章程個別條款修訂如下: 
    一、第三條 本行於2000年11月27日經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000 ]146號文核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股350,000,000股,於2000年12月19日在上海證券交易所上市。 
2003 年2月27日,本行經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]13號文核準,發行可轉換公司債券40億元人民幣,每張面值100元人民幣。該等可轉 換公司債券自2003年8月27日進入轉股期,截止2006年3月31日,該等可轉換公司債券累計轉股數為969,172,056股,佔本行可轉換公司債 券發行總量的99.87%。” 
    修訂為: 
    第三條  本行於2000年11月27日經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000 ]146號文核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股350,000,000股,於2000年12月19日在上海證券交易所上市。 
2003 年2月27日,本行經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]13號文核準,發行可轉換公司債券40億元人民幣,每張面值100元人民幣。該等可轉 換公司債券自2003年8月27日進入轉股期,截止2007年6月30日,該等可轉換公司債券累計轉股數為1,616,577,529股,佔本行可轉換公 司債券發行總量的99.98%。 
    2007年6月22日,本行經中國證券業監督管理委員會證監發行字[2007]7號文核準,向8家境內法人投資者非公開定向發行人民幣普通股新股2,380,000,000股。” 
    二、第六條 本行注冊資本:人民幣 10,165,866,029 元。 
    修訂為: 
    第六條  本行注冊資本:人民幣14,479,080,428 元。 
    三、第二十四條 本行股份總數為10,165,866,029股,全部為普通股。 
    修訂為:

    第二十四條  本行股份總數為14,479,080,428股,全部為普通股。   
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。   

    五、關於修訂《中國民生銀行股份有限公司股東大會議事規則(草案)》的決議  
(見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)  
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。  
   
    六、關於《中國民生銀行基本財務規則》的決議  
(見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)  
    議案表決情況如下:同意18票,反對0票,棄權0票。  
   
    特此公告  
   
   
                                                                                                                                                                                                          中國民生銀行股份有限公司董事會  
                                                                                                                                                                                                                                   2007年8月31日