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關於實施《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》存量個人客戶盡職調查的公告

尊敬的客戶:
  為履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務,規范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為,國家稅務總局、財政部等六部委聯合發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(公告[2017]第14號,以下簡稱《管理辦法》),要求各金融機構對符合條件的存量金融賬戶開展盡職調查,現將有關事項公告如下:
  一、我行自2017年11月20日起將對存量個人客戶展開盡職調查工作,如您於2017年6月30日前在我行開立過以下金融賬戶,我行將對您留存在本行的客戶信息進行檢索,若檢索到非居民標識信息,我行將通過短信或電話的方式通知您配合我行填寫稅收居民聲明文件。
  1、存款賬戶;
  2、銀行卡賬戶,包括借記卡賬戶、信用卡賬戶等;
  3、儲蓄國債-憑證式;
  4、《管理辦法》要求盡職調查的其他賬戶。
  二、請您在如下時點之前配合我行完成盡職調查工作。高淨值客戶(截至2017年6月30日賬戶加總餘額超過等值一百萬美元),請於2017年12月31日前提供聲明文件;低淨值客戶(截至2017年6月30日賬戶加總餘額不超過等值一百萬美元),請於2018年12月31日前提供聲明文件。如您未在規定時間內提供聲明文件,我行將根據《管理辦法》規定,將您的賬戶視為非居民賬戶進行管理,並報送賬戶相關信息。

  三、客戶應積極配合金融機構的盡職調查工作,保證所提供信息的真實性、及時性和完整性,並在上述信息變化之日起三十日內告知金融機構。
  四、我行在進行上述盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網上銀行登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼、動態令牌口令等信息,請您注意保護相關信息,防止泄漏。
  本公告未盡事宜,以《管理辦法》規定為準。相關內容請參見國稅總局站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。
  如有疑問,歡迎您隨時撥打我行客戶服務熱線95568,或向我行各營業網點咨詢。
  感謝您的理解與配合! 

 

中國民生銀行股份有限公司
2017年11月16日

 


版權所有:中國民生銀行 京ICP備05020372號
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